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吸引投資人10余萬,涉案金額數億!男子境外注冊公司炒外匯被抓

龍泉市民陳先生對外匯交易非常感興趣。今年5月,他在網上搜索時,發現了一個外匯交易平臺。陳先生見這個平臺在網上排名非??壳?,覺得靠譜,便在這個平臺上投了錢??蓻]多久,平臺就以陳先生持倉時間過短為由,將他盈利的單子全部作廢,導致他虧損2.3萬元。
2020-09-15 16:17:31  來源:浙青網-青年時報  作者:記者 楊云寒 通訊員 鐘李佳 季鵬飛   編輯:葉寒晨

今年5月28日,在接到陳先生報警后,龍泉市公安局結合“ 凈網 2020” 專項行動,立即對該平臺展開調查。

偵查中,民警發現,這個外匯交易平臺與龍泉警方去年8月辦理的另一起非法經營案存在資金關聯。去年這起非法經營案的主要犯罪嫌疑人劉某某及其團伙成為該平臺搭建非法資金結算通道,幫助該平臺“洗錢”,一共注冊虛假支付寶商戶160余個,轉移客戶入金6000余萬元,受害者遍布全國各地。當年案發后,該平臺成員立刻轉移資金、出逃國外,但平臺仍正常運轉。

據警方介紹,外匯交易一般是通過與指定投資銀行簽約,開立信托投資帳戶,并存入一筆資金作為擔保,由銀行或經紀行設定信用操作額度。投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯,利用較小的資金,獲得較大的交易額度,并在匯率變動中創造利潤機會。然而目前國內政府金融部門暫無授權任何一家正規銀行及經紀商進行外匯產品交易,該外匯交易平臺的行為系非法經營。

為了將該非法平臺團伙一網打盡,防止更多群眾上當,龍泉市公安局高度重視,迅速抽調精干警力對平臺運營、人員組成、操控規則等情況進行深入調查,逐漸查清了以馮某等人為首、公司化運營、利用非法外匯保證金交易實施跨境犯罪的非法經營團伙情況。經查,目前該平臺投資人員高達10余萬人,涉案金額高達數億元。

8月4日,在麗水市公安局的指導下,龍泉警方出動警力110余人,在8個省市對該案展開集中收網行動。行動中,共抓獲嫌疑人26人,扣押車輛3臺,扣押作案用銀行卡169張,電腦32臺,手機46只,凍結資金1.2億元,一舉打掉利用外匯保證金交易的跨境犯罪團伙。

經查,2016年起,馮某等人抓住國內沒有正規銀行或經紀商供客戶進行外匯交易這一漏洞,在海外注冊公司,搭建服務器,并散播平臺持有多國金融監管牌照、資金受正規銀行監管等虛假信息獲取客戶信任。而后,同伙在國內設立辦事處,以線上、線下雙軌制推廣的方式,招攬國內客戶以依托于MT4、MT5交易軟件向客戶提供外匯(貨幣對)、貴金屬(黃金、美原油、布倫特原油等)、差價合約(股票指數等)等產品供國內包括省內客戶進行對沖交易,以此非法牟利。

調查顯示,該平臺網站頁面會發布各種入金競賽獲獎、介紹經紀人(發展代理)、高額回報等信息來刺激客戶入金,以多種誘導的方式誘導受害人將錢投入該平臺??蛻粼谠撈脚_進行下單時,其交易的訂單并未實際進入國際正規銀行及經紀商進行交易對沖,而是以與客戶進行對賭的模式運營,以此進行獲利。

警方提醒:非法外匯平臺不僅擾亂了國家金融管理秩序,也對群眾的個人財產造成了極大的損失。群眾在投資過程中一定要選擇正規的機構,不可輕信網絡宣傳,以免上當受騙。

目前,該案的主要犯罪嫌疑人均已被檢察機關批準逮捕。

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